来源：检察日报
“互联网”时代，各种网络融资方式层出不穷。ICO作为新型融资方式之一，发展迅速，但也被不法分子用来骗取钱财。
日前，山东省曲阜市检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕诈骗金额万余元的犯罪嫌疑人张勇等9人，并对失踪的犯罪嫌疑人刘海涛、王大山追捕。
直播间免费股票推荐
一次偶然的机会，山东曲阜的丁女士在某视频网站浏览新闻时，突然弹出“免费股票推荐，请加QQ”的对话框。丁女士业余时间喜欢炒股。抱着试一试的心态，她加入了“免费推荐股票QQ群”，随后被拉进了推荐股票直播间。
犯罪嫌疑人张勇聘请了“大师”云峰、杨帆、周建国和大师助理莹莹，为直播间里的大家“分析股票”。直播间里有很多投资人，其中很多都是张勇安排的。几位“高手”用股票术语分析得条理清晰，逻辑清晰，赢得了直播间不少人的信任。
年五一假期结束后，“大师”杨帆在直播中表示，他刚从上海回来，了解到一个新项目，名为——海印，可增值30%至50%。随后，杨帆和云峰在直播间唱起了“双幕剧”，用套路勾起了大家的赚钱欲望。随后，云峰将带有海比链接的交易平台网址推送给了直播间的所有人。
一开始，海碧的崛起还算不错。客户看到海比的K线不断上涨，开始买入。丁女士还分两期出资43.9万元购买了海碧。接下来的一周，海碧暴跌，QQ群解散，直播间关闭。丁女士认为自己的投资失败了，心情郁闷极了。丁女士的家人意识到自己可能被骗，立即带着丁女士到当地派出所报案。
侦查发现，犯罪嫌疑人张勇策划并操作了整个诈骗过程，将“海币”接入全球数字资产交易平台，与平台方肖某达成口头协议，并利用交易平台出售海币。随后又招募了吴某、陈某、李某等十余名犯罪嫌疑人，组成团伙实施犯罪。他们聘请讲师吸引投资者投资，然后安排交易员压低海比的价格，锁定资金，占有投资者的投资。
一周盈利万元
以非法占有为目的，犯罪嫌疑人张勇以新技术、新概念为名，利用非法网站ICO全球数字资产交易平台，安排交易员吴某、陈某使用比特币、莱特币、以太坊等。虚拟货币走势图、交易平台伪造中海币K线图、海币价格上涨，使受害人误认为海币正处于牛市上涨日白天。由于电脑网页版无法满足所有客户的需求，而部分客户需要手机版，张勇安排工作人员开发了手机版，以便客户可以通过手机登录平台并购买海比。
“平台给我们注册了两个账户，充值了2亿海币，每个账户1亿。然后我们用公司注册的账户互相交易，生成交易数据，从而形成了海币的行情K线图。”犯罪嫌疑人吴某供述，“从3月到5月，我和陈某一直在交易，平均每五分钟交易一笔。按照张勇的安排，什么时候涨，什么时候跌，我们就画一个。”K线控制市场。”按照张勇的要求，商贩吴、陈将海碧的价格从几毛钱降到了52毛钱。
年5月上旬，股票“大师”开始在直播间营销，向受害者推销海比，并谎称海比价格将上涨3至5倍，诱骗受害者购买。一周内，数十名受害者在该平台投资超过万元。
一周后，吴和陈将海碧推测到了最高点。然后按照张勇的要求，两人大量抛售手中的海比并相互交易，将海比从0.09左右拉至0.02左右，跌幅达70%至80%，客户被套牢。
“股票‘大师’在直播间说，有人泄密，导致海币币暴跌，他得先解散QQ群，然后再把后来买入的人拉进来。所以，我就解散了。”“QQ群。市场暴跌后，直播间也被关闭了。”犯罪嫌疑人李某说。
随后，犯罪嫌疑人张勇等人将受害人的钱款转出。
“拍一拍，换个地方”
年5月，张勇等人在武汉首次诈骗成功后，立即将诈骗地点转移至黄石，“异地拍摄”。6月，张勇等人在黄石租了一套房子，开始了下一波诈骗。第二次诈骗失败，张勇等人立即被捕归案。
“根据张勇的要求，第二波我们又改名了。我们用假名来隐藏真实身份，保护自己。工作两周左右就被公安机关抓捕了。”犯罪嫌疑人李某解释道。
“该平台没有相关法律程序和国家政府批准文件，也没有在工信部注册。这是一个封闭的平台，非法且不合规。”犯罪嫌疑人肖某向办案检察官解释称，“客户用人民币购买OK币”
，客户使用OK币购买海币。海币在平台上充当股票，海币价值的涨跌可以手动控制。”
曲阜市检察院经审查认为，犯罪嫌疑人张勇等十余人以非法占有为目的，在网络上招募受害人，并采用股票推荐、炒股等手段，欺骗、说服受害人投资理财。海比在非法网站上，让交易者在幕后操纵海比的价格，让受害人误认为自己投资失败，并趁机转移受害人的钱。其行为涉嫌诈骗。
犯罪嫌疑人刘海涛等人在张勇的安排下，向受害人推荐购买海壁，编造海壁升值空间和市场价值，编造其大量购买海壁的事实，并介绍王大山作为张勇的助手，帮助张勇策划、设局，化名“莹莹”、“杨曦”，并帮助刘海涛等人向受害人介绍。张勇：“他们也是别人设下的骗局的帮凶，所以我们向曲阜市公安局提出建议，抓捕犯罪嫌疑人。”
办案检察官提醒，随着区块链技术的发展，“虚拟货币交易”应运而生，一些投资者陷入了乱投资“虚拟货币”的坑。年，国务院颁布《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》规定，依法批准的金融资产交易所以外的交易场所不得进行电子撮合交易和集中交易。或经国务院批准。投标交易。网上很多所谓的交易平台都是未经审批、未注册的。投资者应增强防范意识和风险意识，避免落入骗子的陷阱。
一旦骗子开始给你加点甜头，然后让你付钱，那么你的钱就被浪费了，然后你被打进去后就会被列入黑名单。
骗子2:提前购买了股票，然后建立了自己的十几个群，包括微信群和QQ群。组里几个人分工明确。有的是律师，有的是所谓的老师，还有一些在视频分析中思路清晰。然后他在自己创建的所有群里推荐股票老师飞升了，有的是他。我分别申请的QQ和微信）推荐股票给你买抬轿。当库存大幅上涨时，会提前发货。如果股票不涨，就让你继续持股抬轿。可怜的投资者继续愚蠢地持有股票。所谓的垃圾老师嘴上说还有成长空间，但实际上他自己已经搬走了，很多钱都进了自己的腰包。除非你买了股票并且跑得很快，否则你会很痛苦。有很多人没有工作。我是一个专门从事这一类工作的人。我就被这样愚弄了。每次赚点小钱，犯一次大错就死定了！珍惜生命，远离此类群体！他不会告诉你任何能赚钱的事情。你！
骗子详情：
揭露股票集团使用的各种欺诈手段
听音乐喝饮料
揭露股市中的各种诈骗手法，几乎99%的QQ群都使用同样的诈骗手法。不信的话，你可以加入几十个QQ群，看看我们说的是不是真的！诈骗手法如下：在9点30分之前，推荐3只在竞价时间内大幅上涨或突然上涨3%左右的股票来诈骗新手。新手看到9点30分之前就被推荐了，就上当受骗了。开盘后，3A股可能上涨，也可能下跌。如果涨了，QQ群主就会公示。如果不涨，那就说明是提前计划好的。非用户可自行确定买卖点。如果他们购买软件或成为会员，他们所谓的老师就会提供买卖点。
同样在9点30分之后，这些QQ群主就会发送各种QQ截图来证明有人合作过。比如夸赞群主投了好票的截图，其实是自己的另一个QQ发的。我自己的截图，只是为了夸奖自己，
他们还会发送汇款单的截图来证明有人汇款了。事实上，这些汇款都是从自己的银行账户汇给自己，然后截图来达到欺骗的目的。
还有各QQ群站长白天发布的股票交易截图。使用Excel软件，你可以在20秒内制作出虚假的交易截图。当然，他们会将这些交易截图以现有合作者的身份发送给群组。在此，证明是合作用户本人发布的。
每天9:30前推荐3只股票。卖软件的、收会员的、分享55%的都是骗子。愿意的人就会上钩！
2、他比猪还傻，你比他还傻！
1、如果一个客户律师承诺你保证月收入30%，说明他比猪还傻，但如果你信了，说明你比他还傻！
2.如有招揽
无需判断。他们基本上不值得信任。我们不能说他们都是骗子，因为不排除纯粹的信息和技术交流。
但大多数所谓的股票集团，说得好听一点，其实就是一个诈骗团伙。如果他们真有那么厉害，为什么还要教别人炒股赚钱呢？成为私募股权投资者、基金经理、投资研究员或专家不是很好吗？
你有没有注意到他们对加入群组的人的第一反应是什么？
第一步是分析你手中的个股。很明显你的股票很糟糕，然后试图“帮助你”走出陷阱。目的就是让你做空头寸以释放自由资金，然后落入他们的骗局。
第二步，当你有资金的时候，他们会利用多个群造势，瞄准新的群，制造群主有能力发现涨停股的假象。操作方法是利用老群的用户集体购买一定的预定股票。股票，拉高股价，然后去新群推荐这只“牛股”。
一般来说，刚入团的人不会那么轻易直接投入资金。一个可能会疑惑，另一个暂时没有空闲资金。这个阶段唯一有可能赚钱的人是那些真正迎头赶上的人。这列火车上的人。这给了小组足够的时间来建立动力并使成员相信小组领导者。当然，群里也有很多人晒出自己的赚钱清单，点赞群主，跟着群主赚钱。要大笔钱或类似的东西。
那么，这个时候，新进群的人中有60%到70%都成为了群主的“粉丝”。他们受到诱惑并想效仿。毕竟，谁不愿意做这么容易赚钱的生意呢？但大多数人仍然心存疑虑。为什么群主愿意分享这个？为了让新成员放松警惕，他们会说自己参加一些比赛，只是为了让大家给他们投票，或者是为了给自己留名，证明自己。
第三步，为了进一步迷惑新进群的人的头脑，群主每天都会开直播间灌输一些所谓的方法。其实都是一些股市中稍微高级的知识，但是对于新手来说，会显得非常神秘和有趣，然后群里的新成员就会自己寻找股票来验证这些方法。真的很有效！但我告诉你，你们在中学数学中都学过公理推论。如果用大量的结果来验证这些公理推论，你认为会有什么不准确的地方吗？
因为那些直播“老师”讲的都是股市里最简单的结论。稍微懂一点股票的人都知道，被欺负的都是那些只想赚钱却没有常识的新股民。经过这一步，90%以上的新群成员都真正成为了群主的粉丝。他们觉得只要一心跟随团长，从团长那里买东西，就能赚很多钱。
经过前面的步骤，群主成功对群里的新成员进行了洗脑。它们都有几个共同的特点：
1、大多是新投资者，缺乏股市基础知识；
2、拥有自由资金，对于从未入市的人来说已经有了，但对于刚刚入市的人来说，已经成功“帮你渡过了难关”；
3、成为群主的粉丝，相信只要群主推荐的股票会上涨，就毫无顾忌地跟着买。
抱歉，重点来了，最关键的第四步。你的钱就在这一步被这个团伙骗走了，所以要小心！在某个关键时刻，群主会在直播间推荐几只“牛股”。当然，这些都是几乎跌停、股本相对较小的股票。由于价格低廉，新投资者也会被该集团吸引。主要原因是当天没有后续时间进一步观察股价走势，让你没有意识到自己被骗了。
由于我国股票交易采用T+1模式，当日买入的股票至少要到第二个交易日才能卖出。那么你的钱就会被群主骗走。当然，由于群主推荐的股票股本较小，群内大量散户聚集大量买入，股价自然上涨。这时候你是不是感觉自己赚到了呢？
而这正是你最容易受骗的地方！事实上，群主在推荐这只股票的前一天就大量买入了这只股票。因为是低价票，所以购买价格很低。推荐当天，股价上涨。然后他们在市场收盘前购买了它。几分钟之内，大量人平仓获利。抱歉，有人大量抛售，这意味着股价即将下跌。第二天开市时，我傻眼了。群主推荐的股票狂跌，甚至跌停，因为前一天被骗的新股民投入的钱就这样被群主拿走了！
什么？想和组长找理论吗？
他们还有第五步，就是那句千古名言“股市有风险，入市需谨慎”。群主会说：“这张票你一定能拿到，以后肯定会涨。”但这可能只需要三到五年的时间。也许再也不会起来了，就这样被困住吧。
说了这么多，还是那句话。天上不会掉馅饼。如果你想真正进入市场，你必须学习很多基础知识。通过投机赚钱是不可能的，这只会让你陷入各种骗局。
基本上99.99%的股票都是骗子。很少有例外。
如果你认为这是一棍子打死一群人，那就放宽你的标准吧。如果这个股群里90%的人你都认识，彼此很了解，是好朋友。那么这个组还是可以的。
相反，如果您不认识该群组中的大多数人并且从未见过他们，则该群组很有可能是由骗子创建的。目的就是为了收割像你这样的散户。这个小组里可能有20个人。除了你之外，其他19个人可能都是受托人，有各自的分工，目标就是你的委托人。
像这样的杀猪团体太多了。想想为什么那些老师想帮助别人致富。我们股市里的人拥有一只好股票，但愿世界上没有人知道它。如果我们是唯一赚钱的人，我们怎么能告诉别人赚钱的机会呢？
如果有人真的这么乐于助人，他一定会告诉你买哪只股票才能赚钱。基本上就可以确定这个人是骗子了。即使他推荐的股票上涨，也证明不了什么。在牛市中，选择任何强势股，K线图走势越强，基本就会上涨。任何有更多炒股经验的人都可以轻松判断。
所以千万不要相信那些股票推荐团，99.99%的机会你会被骗。
大家好，我是只说实话的润熙哥！
如何辨别一个股票集团是不是骗子？
要解决这个问题你就知道骗子的定义。以下是百度的解释。想要使用狡猾手段或欺诈行为的人，尤其是那些利用他人的轻信或偏见来获取金钱或地位的人。
你提到的股群骗子的主要目的是为了骗钱，所以涉及金钱的股群你要注意！骗子的惯用伎俩就是诱惑。他们通常会让你先得到一些甜食，然后让你付钱！润熙哥在这里提醒大家注意自由的陷阱。知识是有代价的，为它付出代价也是有代价的。免费午餐的背后通常都有你看不到的阴谋，但所有为此付出代价的人都是真的吗？不必要！
想要避免在股市上被骗，一定要找一个先尝后买的老师。如果他愿意让你先赚钱再交学费，说明他有一定的实力。
小心那些要求你先付钱的人！
判断一个股票集团是不是骗子，就看你能不能持续赚钱，而不是不断赔钱！
所有股票推荐群都是骗子，请记住。靠运气赚到的钱，也会因运气而损失。如果他推荐的股票这么好，他为什么还要来推荐给你呢？他早就已经发了大财了。他为什么要把这么好的股票告诉你一个素不相识的人呢？如果你想明白这一点，你就会明白其余的。
我可以明确告诉你，不明身份的人邀请你加入的WX群是一个骗子团体。无需判断。我就是来给你们讲清楚他们的伎俩以及他们是如何欺骗你们的！尤其是你家刚入市的小韭菜[害羞]
第一步，【通过信息筛选筛选出你】当他们能够WX你的时候，你的信息实际上已经以某种方式被泄露了。他们筛选掉了刚入市、一开始就投入大量资金的你，因为你是韭菜新手。你在股市里基本上是赔钱的，但是你又渴望赚钱。他们抓住你，你很容易被欺骗。那么为什么骗子会选择你呢？这是第一步。
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第二步是【伪造数据、图片获取信任】WX群里90%的成员其实都是走狗。他们通过截图发布交易，某某股票飙升。这是因为他们通过私募股权提前建仓。您必须成为会员才能这样做。为了向您透露信息，经纪商经常会在群里发布一些交易记录。这只股票将增加数十万美元。券商会说之前亏了15%，现在又补了10%。老师，谢谢。这样的话题，其实这些都是骗人的，目的就是为了让你相信！这些图片和数据很容易伪造，而且根本不需要花钱！
第三步，【你要被说服】这个非常关键。交易日结束后，4点30分左右，骗子老师说某只股票明早开盘会高开7%以上，然后第二天让你去验证一下，然后第二天真是太神奇了。没有任何公告或好消息。该股果然高开7%，直接涨停。你必须接受它！他们通常每周发送2-3次这样的消息！这时，如果你抵挡不住加入会员的诱惑，他们会让你选择3期元会员或者年费10万元，并且每周提供2只这样的股票。当你把钱交给她时，骗子的真面目就会被揭露。给你提供一只买了之后每天不涨反跌的垃圾股，然后成为别人的排忧解难者后把你拉入黑名单！
我给大家科普一下，为什么他们能够知道某只股票第二天4点30分以后大涨。骗子实际上是在和一些游资合作，骗子从游资那里花钱买信息。热钱不会在交易日结束前透露给骗子。这些游资团伙一般会选择一些换手率低、价格低的股票进行交易。第二天就更容易卖出去，降低风险！
游资交易商抛售信息
