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1、处罚：会被认为洗钱，后果严重了会被抓，担负刑事责任。
2、金融机构反洗钱规定的作用 反洗钱在金融社会中起着重要作用。首先，我们应该知道洗钱的意义。
3、法律主观：反洗钱法 可疑交易标准如下： （一）个人的单笔或者当日累计人民币交易达到了20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的一些现金收支。
未发生真实现金存取，商业银行利用现金业务方式和渠道为客户提供资金划转和转账服务，实现资金在不同客户账户间流动的“现金”交易，即是“伪现金”交易。
伪现金交易是指不进行实际现金存取款业务的“现金”交易。商业银行利用现金业务方式，为客户提供资金调拨和转账服务，实现资金在不同客户账户间流动的“现金”交易，即“伪现金”交易。
伪现金交易指银行工作人员利用现金业务手段和渠道，在未存在实际货币提存的情况下，为客户提供资金划拨和转移服务的过程。伪现金交易存在交易金额大、现金存取金额相关、大额现金存取时间间隔短、交易行为容易提示异常信号等特点。
使用伪造的货币进行交易。应答时间：2020-09-29，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
银行“伪现金”交易不是指我们日常碰到的假币假钞，而是指未发生真的现金存取动作，银行利用现金业务方式和渠道为客户提供资金划转和转账服务，以便实现资金在不同客户账户间流动的“现金”交易。
处罚：会被认为洗钱，后果严重了会被抓，担负刑事责任。
1、引言：在交易背景的开始，提供一个简要的介绍，包括交易的名称、类型和主要参与方。目标和动机：解释进行这笔交易的目标和动机。这可以包括市场机会、战略增长、风险分散、行业整合或别的商业原因。
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3、业务背景分析的框架：报告目录—重要提示—报告摘要—具体分析—问题重点综述及相应的改进措施。报告目录。所分析的业务背景内容及所在页码。重要提示。
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