上游新闻记者彭光瑞
近日，记者从重庆市公安局经侦总队获悉，在全国打击资本市场“场外融资”专项行动中，重庆警方成功破获“场外融资”案件。“错某网”平台“反融资”案并取缔平台公司1起，抓获个人及代理人25人，抓获犯罪嫌疑人153人。该案涉案交易额达550亿元，涉及全国注册用户4万余名。
年7月，警方在工作中获悉，“措某网”平台涉嫌从事“场外配资”违法犯罪活动，牟取非法利益，严重扰乱首都正常秩序。损害投资者合法权益。一般来说，场外融资是指通过非正式渠道借钱炒股。场外融资业务属于非法证券期货活动。构成犯罪的，依法追究非法经营罪、诈骗罪等刑事责任。
重庆警方迅速成立由经侦总队等警务部门和渝中区、江北区、九龙坡区、南岸区、两江新区等11个分局组成的联合专案组全力侦查。专案组层层剥茧，步步分析，精准锁定资金流向，对代理人进行逐一排查，根据资金流向深入开展侦查，彻底厘清犯罪嫌疑人。该团伙的事实。
经查，以李某、陈某为首的犯罪团伙设立“措某网”平台，进行“场外配资”，杠杆比例为8次，这是违法的。从事证券经纪业务严重扰乱证券市场秩序，对经济安全造成极大损害。据统计，“措谋网”平台已在全国发展一级、二级代理商，覆盖广东、四川、上海等16个省市。拥有注册客户4万余家，充值客户1.5万余家，总充值金额超过10亿元。其中，交易金额超过550亿元，向客户收取的管理费和服务费合计超过3.5亿元。重庆代理商遍布渝中区、南岸区、江北区等11个区县。
在摸清犯罪团伙组织架构、犯罪事实等细节后，年12月19日，专案组集结380余名警力，实施集中收网行动，取缔了“措某网”平台及25名特工，153名犯罪嫌疑人落网，“异地配资”犯罪团伙被彻底摧毁。
年9月，首犯李某被依法判处有期徒刑10年，主犯陈某被依法判处有期徒刑9年，其他犯罪嫌疑人分别被判处有期徒刑不等依法为2年至5年。
专案组相关负责人介绍，开展打击资本市场“场外融资”专项行动，是重庆市公安局“为我办实事”实践活动的重要组成部分。把党史学习教育与公安队伍教育整顿结合起来，深入群众。本案是重庆市首例通过“场外资金配置”平台非法经营证券业务的案件。该案的成功侦破，是重庆在全国严厉打击资本市场“场外资金配置”专项行动中取得的重要成果。入选全国公安机关查获的“场外资金划拨”违法犯罪典型案例，达到了以案释法的效果。
警方提醒
证券监管部门对场外配资的定义是，按照投资者缴纳保证金数倍的比例向投资者借入资金，组织投资者利用借入资金和保证金在特定证券账户进行股票交易，并收取利息。以及费用或收入分享活动。场外资金配置通常具有以下特点：在形式上，非法目的往往以合同的形式掩盖；从方式上看，大多采用高杠杆、强行平仓的风控制度安排。
警方提醒投资者，一旦参与非法场外配资活动，其权益将得不到保障，可能会遭受较大财产损失。必须增强风险防范意识，看清场外资金配置的真面目，识破其“杠杆炒股、高额利润”和“你炒股，我买单”等噱头。要通过合法渠道参与股票、期货交易，自觉远离和抵制场外配资违法行为。
