01
案件基本事实
年以来，廖某堂、吴某某在门户网站上用微信二维码发布广告吸引顾客，聘请王某某等人为推销员，通过注册微信账号、添加微信好友、平台监听等方式引导受害人前往指定网站在直播间“老师”讲课，然后引导受害人进入微信群。该团体的成员由上述销售人员通过“喇叭”扮演。他们在群里称赞老师，发布虚假盈利截图，并编造老师可以预测股市并遵循他的指示。该投资建议通过展示存钱可以赚钱的事实来获取受害人的信任，然后诱骗受害人在其推荐的“美股指数交易平台”上注册，并按照其指令存钱交易，造成损失给受害者。该犯罪集团分工明确、组织架构清晰、管理制度相对固定，形成了网络诈骗犯罪集团。
其中，廖某堂是老大，负责经费、提供场地、设备等；吴某某为现场负责人，负责提供演讲技巧和指导销售人员，冒充直播间老师“孔明东”，通过微信沟通等方式与客户沟通；王某某等推销员在微信群里兜售、冒充盈利投资者。年5月至年8月，该犯罪团伙利用上述手段，诈骗多名受害人66万余元。
年1月5日，南京鼓楼法院作出一审判决，认定吴某某等13人犯诈骗罪。他们被判处二至十年有期徒刑，并处罚金。
02
法官陈述
本案是一起通过虚假配资、股票交易平台实施的电信网络诈骗案件。在全民理财时代，部分投资者没有专业知识，容易轻信所谓的证券交易团、投资导师等，导致投资理财类电信网络诈骗案件高发。犯罪分子在联系过程中使用专业语言和期货股指术语，欺骗受害人信任其，欺骗性更强。同时，不法分子在诈骗过程中操纵APP后台数据，利用伪造指数、虚构利润等手段诈骗交易受害人。导致受害人误认为自己的金钱损失是“投资损失”，受害人多次投资后才意识到自己被骗了。该案例警示广大群众，在买卖股票、期货、基金等时，一定要在正规平台购买，不要轻信陌生人的投资建议，谨防陷入投资陷阱。
股票直播间诈骗
直播间老师、助理、股票投资者。这三人组成了直播间
股东有股票需求，通过各股票网站或股票公司客服致电助理或发送陌生短信等方式添加助理微信。
助理负责向投资者推荐好股票，诊断自己手中被困的股票，或者推荐股票策略。他这么做的最终目的就是为了让你进直播间。
直播间的老师负责给股民讲课。一般有3-5名老师。他们也会帮助一些人解封股票，推销股票。其实老师和助教的角色区别不大，只是老师更专业！然而，助手的作用非常重要。可以说，他是中间人，连接着老师和投资人。
直播间发起：为了不再让散户被主力割断，某私募联合私募股神XX、牛散打大师XX共同创办公益讲座，还有无私帮助的老学员。这些身份包装是的，听起来很有说服力。老师和助理把自己包装得很好，互相掩护、配合。
关于老师和助教，有两种情况。一是教师是一个团队，助教也是一个团队。另一种是老师和助教都是一个团队，但分工不同。有人可能会问：“xx助教，你不是老师的助教吗？为什么我们要分队呢？”是的，助教的作用就是帮助老师解决一些琐事，但很多助教甚至没有老师的微信账号。如何解决这个问题呢？老师和助理确实是一个组的，但这并不代表他们认识！
我们来谈谈过程。一般来说，存量直播间的运营时间约为几个月，最多不会超过一年。
1.初步了解。股东添加助理微信，与投资人聊天。首先判断自己是否是投资者，然后解决投资者的需求，在这里分类，看看是在学习还是在掌握。牛股和领先战术方便后期吸团）。
2.建立良好的关系。和股东聊一些股票相关的话题，或者生活相关的话题，建立良好的关系。这个阶段会持续5-10天，然后上线直播间，小助理让投资人进来听课。
3、让投资者进入直播间学习。总之，助理会想尽办法让你进去，想学的就会说老师在那里教股票，你可以学。收股票的人会说老师那里教好股票，诊断股票的人会说老师会帮助你。总之，就是各种节目让你进去。当然里面也会教授一些股票知识，适合刚进入股市或者不熟悉市场的人。这是不可否认的。在教授一些基本的股票知识后，他们会教你如何选择股票。当然，他们也会穿插来帮助投资者。在股票链接中，或者推荐一两只股票供您关注或介入，如果股票不错的话，他们也会讲解选股的策略。为了吸引大家每天来直播间，老师说要发战术课件。当然，这个课件并不是那么容易得到的。除了那些每天听课的人之外，它实际上需要你呆在直播间里。慢慢地，时间也快到了，应该有一个集体了。当然，建立黑马股仓位是有门槛的，或者说你在直播间听课多久了。可以查看是否已收到次数）。这样做的目的是为了提高直播间老师的身份，掌握主动权和投资者在一起，就是让你明白机会来之不易，向投资者卖情。）如果股票上涨，投资者就会更加相信。老师，如果跌了，投资者就被套住了。除非投资者断掉股票，否则他们还是得找助手或者老师。他说这是一个操作策略，不要惊慌！这种建仓会发生两到三次。简而言之，就是为了取得投资者的信任。
4.改用其他产品。一旦获得信任，您就会开始更换产品。反正你也不知道怎么炒股。讲师在讲课时会不小心透露自己或另一位讲师正在做其他投资，这是非常有利可图的。然后就会有人把他们拖出来问老师这是什么投资。一开始老师不会轻易说出来。待交流群里的人炒得沸沸扬扬、人气高了之后，他才会慢慢说出来。说白了就是为了吸引投资人过来做产品。有很多，包括期货、黄金、白银、恒生指数、A50指数等，还有转换成数字货币的。我稍后再谈这个。这些都需要美元来运作。老师会说最近市场行情不好。您可以执行以上操作。为了对冲风险，他们也会说是通过信任关系获得的。名额有限，需要多少资金才能入市。助理会要求投资者找到产品客服开户并存款。然后直播间的老师会带领操作。根据市场情况，投资者一开始会赚到一些钱。然后一些老师或者一些高级助理就会开始带头反单，开始让投资者赔钱。只有投资者亏钱，平台老板才能赚钱。亏了钱，一些不愿意的投资者在老师或者助理的怂恿下增加了资金，因为如果亏了钱，老师会说你的资金太小，承担不了风险。增加资金抵御风险，帮助你赚钱。然后还是老套路，赚一点，亏一点，但最后还是赔钱。他们会榨干投资者的每一分钱。用他们的话来说，“如果我们不做，其他人就会做。与其别人做，不如我做
“他们开始”。然后他们赔钱，加资金，慢慢的直播间就会开始关门。原因是调查新项目。事实上，来自投资者的价值挤压已经消失，他们开始了新一波的直播间浪潮。
这里提到的一个重要的事情就是通讯组。事实上，沟通小组的作用很大，但仅限于助理。对于投资者来说，传播群体是他们受骗的主要原因。前面提到，投资者添加助理后2-5天内，你就会被纳入交流群，也会有一些非常活跃的人交流股票、生活、热门话题。他们看似积极，但实际上你被他们欺骗了，因为他们都是拖延者。一两个人控制多人聊天。这些是巨魔。这些巨魔的身份非常真实。有来自各行各业的男人、女人和儿童。他们是如此真实，以至于你相信这些人是真实的。只要你开始相信这些团体。你被骗的机会就会无限增加。
接下来我们就来说说集团内的海军类型。
1、不说话或者偶尔说话。
2.那些夸奖老师和助教的白痴。
3、什么都不懂的小白水手。
4、什么都懂一点的老投资人的巨魔
两个助理号码）
5.还有一种恶棍巨魔
交流群的主要目的是让投资者信任老师和助手。然而，老师和助理直接向投资者进行营销，而交流团则利用喷子进行浅层营销。他们会根据之前的聊天类别，将投资者拉到不同的地方。群体是不同的营销方式。所谓营销，就是谈论一些投资人感兴趣的话题，只要投资人感兴趣，自然会去找助理或者直接提问。只要他们提出问题，问题就在于巨魔会将投资者推销给助理或资深巨魔。这些巨魔背后的人都是同一个人。合作不应该太简单。不管老师推荐好票与否，群里都有喷子。配合，涨的时候表扬老师，跌的时候安慰自己，相信老师能以此赚钱。这是基于跟风的心态。说的人多了，自然就会有人相信，比如后期跟着老师做新产品的人。和在群里发利润截图是一样的。如果你一个人发还没关系，但是如果十几个人发呢？只要你有嫉妒心和贪婪心，你就会落入他们的陷阱。他们都是用模拟交易来玩，而投资者则用自己的血汗钱来玩。如果输了也没关系，开一个新的就可以了。模拟市场而已，但如果投资者亏钱了怎么办？
那么有人想问为什么要用模拟盘呢？但投资人只是收钱玩？这个很简单，因为这个平台是他们公司所有的。这些小平台都链接到一些著名的大平台。当投资者赔钱的时候，平台赚钱，这些老师和助理也赚钱。
对了，老师和助理还玩了模拟交易。也许有的投资者相信了他们的包装定位，问老师模拟交易怎么玩？他们不是有几千万、几百万的资产吗？我想说的是，如果是几十个人，资产上百万，他们会在这里骗你的血汗钱吗？
我对数字货币骗局了解不多。简单来说，一般分为两种。一是上述股票直播间兑换成数字货币。
二是有人冒充交易所打电话，说新币上线，送糖果空投，请加微信了解一下？
营销仍以直播间为主，但直播间周期将缩短至20-25天。直播间的上线是xx交易所新币上线。为了博取名气，我们特地邀请了币圈大佬xxxxxx带您在线解密。对于币圈资讯，我们先讲货币发展的由来，主流货币的发展趋势，然后是行情不好。xx老师会说交易所的币已经上市了，正处于私募阶段，发展趋势再好，认购能有多少折扣，还有交流群、助理，然后就是一波又一波的匹配套路。只要你买了，你的血汗钱就没有了。他们的币都是传销币，只是为了赚钱。
这些骗局之所以成功，是因为它们环环相扣，让人无法察觉。他们利用人与人之间的信任来达到赚钱的目的。其实，只要你控制住自己的贪婪，他们就拿你没办法。学习股票知识，看一些教学文章和书籍就可以了。如果你想要好股票，你可以自己学习知识，寻找。你学到的东西是你自己的。你不想学，就是偷懒，听别人买股票。如果你赚钱了，你就是幸运的。如果你输了，那只能说是你的不幸！如果你想在这种直播间学习，切记不要买他们的票，切换产品时也不要跟风。其实还是可以学到一些东西的。请记住，除了你的亲戚之外，没有人会无缘无故地对你好，并向你寻求帮助。是的，如果是这样，那是因为你有他们想要的东西！
不要相信任何股神。如果他每天炒股票都能赚很多钱，那人会把赚钱的秘诀泄露给别人吗？不要相信任何炒股网红。他炒股票就能赚钱，那他算什么网红呢？因为即使他每天绝对能赚1%的钱，一年210个工作日，按照复利计算器计算，哪怕是1元资金，一天的年收入也超过8万元。同样，如果日收入为3%，则年收入为500万。
直播间炒作套路：
1、欺骗散户高价接手做市商
此前，有济民药业、盛阳科技、松林科技三家公司。
这些做市商在开盘之初就直线飙升，看上去非常有实力。直播间主持人已经提前给散户灌输了一系列迷魂汤。看到上涨趋势后，散户信以为真，不耐烦地涌入。结果庄家立刻变脸，从高位跳水，表现得天上地下，让所有散户都窒息。随后几天继续跌停，浮亏至少40%。经过这样的市场崩盘，它的活力已经严重受损。即使未来市场好转，也只会是弱势波动！
2.销售课程或软件
比如，某位大荣，自称做了18年机构交易员，创立了顶底理论。该课程每套售价元，目前已售出400多套。扣除平台费用后，净利润超过30万！但从他的言行来看，他的水平除了会作弊之外，与普通散户没有什么区别。先用牛市观来迎合粉丝，然后叫嚣满仓、满盈。但满仓满荣只是说说而已，不然按照现在的市场行情，他早就上天台了！
3.表演双幕剧
直播间里有几十个账号。有时你可能是唯一一个散户投资者，其他人都在同一组！简而言之，骗子比散户还多。他们分工明确，一个主持人‘老师’，两三个助理，剩下的就假装和你是同一个观众。这些“观众”负责表演。他们时不时会称赞老师推荐的股票很棒，甚至还会炫耀自己的订单。这样就很容易欺骗一些不稳定的散户入局。
有些观众眼尖，想要揭露骗子的背景。这些人一旦发现不对劲，立马就把你踢出群！
